Главная 21 Предпринимателю 21 МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно со столичными коллегами пресечена противоправная деятельность руководителей и собственников ряда коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества, ]] сообщается ]] в пресс-релизе МВД России.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 млрд рублей. Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела. В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. О каких именно кредитных учреждениях идет речь, в пресс-релизе не уточняется.

Между тем вчера Центробанк ]] сообщил ]] , что выявил группу из 9 банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ Анталбанк ООО, ЗАО КБ ЛАДА-КРЕДИТ, ООО КБ ДОРИС-БАНК, АО Гринфилдбанк, ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО, КБ МРБ (ООО), ООО КБ РБС, АО НСТ-БАНК и ОАО АКБ Максимум (далее — Группа). Отдельные банки Группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри Группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними.



Деятельность всех банков Группы характеризовалась проведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества.

Банк России ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков Группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках. Отдельные банки Группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО НСТ-БАНК операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете задним числом, тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций.

Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков Группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд руб.

Основная часть средств, принятых от граждан, направлялась КБ Анталбанк, который в свою очередь выводил их в пользу подконтрольных компаний.

Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 15:43 14 сентября 2017

Банки | 15:58 11 октября 2017

Банки | 11:36 15 ноября 2017

13:45 3 мая 2011



14:36 6 апреля 2015

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Банки | 13:34 3 декабря 2014

Банки | 14:17 30 апреля 2015, | 14:17 30 апреля 2015

О admin

x

Check Also

С 23 июня закрыт полигон ТКО Кучино

С 23 июня закрыт полигон ТКО Кучино С 23 июня прекращена эксплуатация полигона твердых коммунальных отходов Кучино. Соответствующее решение о безотлагательном закрытии полигона принял губернатор Московской области Андрей Воробьев во ...

С 15 января 2018 года проводится эксперимент по маркировке табачной продукции

С 15 января 2018 года проводится эксперимент по маркировке табачной продукции Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. № 1433 О проведении эксперимента по маркировке табачной ...

С 14 марта начинается прием заявок на участие в столичных ярмарках выходного дня

С 14 марта начинается прием заявок на участие в столичных ярмарках выходного дня С 14 марта 2017 года фермеры смогут подать заявки на участие в ярмарках выходного дня Москвы. Первая ...

С 12 августа запрещено продавать шубы без маркировки

С 12 августа запрещено продавать шубы без маркировки Маркировка меховых изделий станет обязательной для всех стран – членов ЕАЭС. Это Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 12 августа вступает в ...

С 09 3 1 образец заполнения

Форма С-09-3-1: образец заполнения Компания вправе открывать свои подразделения на территориях, отличных от территории нахождения головной организации. Это могут быть филиалы, представительства или подразделения иного вида – главной характеристикой обособленного ...

С 1 января вступает в силу закон о запрете заемного труда

С 1 января вступает в силу закон о запрете заемного труда Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов, которые призваны полностью изменить ...

С 1 января введены новые КБК

С 1 января введены новые КБК С 1 января 2018 года изменились коды бюджетной классификации РФ, напомнила ФНС России на своем официальном сайте. Соответствующие поправки внесены приказом Минфина от 29.11.2017 ...

С 1 января 2016 года вводятся новые ставки акцизов

С 1 января 2016 года вводятся новые ставки акцизов Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. №323-ФЗ, которым устанавливаются новые налоговые ставки по подакцизным товарам с 1 ...

С 1 февраля начнется эксперимент по маркировке лекарств

С 1 февраля начнется эксперимент по маркировке лекарств Постановлением Правительства РФ от 24 января 2017 г. №62 утверждено проведение эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) лекарств и мониторингу за ...

С 1 сентября вступают в силу новые требования к такси

С 1 сентября вступают в силу новые требования к такси 22 апреля Дмитрий Медведев подписал закон О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, регулирующий ответственность за нарушение ПДД. В ...

С 1 октября пени по недоимкам юридических лиц рассчитываются по-новому

С 1 октября пени по недоимкам юридических лиц рассчитываются по-новому ФНС России на своем официальном сайте напоминает, что с 1 октября 2017 года начисление пеней по недоимкам организаций осуществляется по-новому ...

С 1 октября начнет действовать механизм банкротства физлиц

С 1 октября начнет действовать механизм банкротства физлиц С 1 октября вступят в силу изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) в части ...

С 1 марта информацию о коммунальных долгах начнут передавать в бюро кредитных историй

С 1 марта информацию о коммунальных долгах начнут передавать в бюро кредитных историй Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подготовило методологическую и технологическую базу для поставщиков жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ...

С 1 квартала будет новая форма 4-ФСС РФ

С 1 квартала будет новая форма 4-ФСС РФ C 1 квартала 2015 года будет применяться новая форма 4-ФСС РФ. Проект приказа ФСС России об утверждении новой формы размещен на е ...

С 1 июля изменяется МРОТ

С 1 июля изменяется МРОТ Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. №460-ФЗ принята новая величина минимальной оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 года. Она составит 7800 руб. Текущее ...

С 1 декабря начнется публикация рейтингов регионов по внедрению инфосистемы ЖКХ

С 1 декабря начнется публикация рейтингов регионов по внедрению инфосистемы ЖКХ Замминистра связи РФ Михаил Евраев на Всероссийской практической конференции Государственная политика в области тарифного регулирования и управления жилищным фондом ...

С 1 апреля в силу вступает новый порядок фармаконадзора

С 1 апреля в силу вступает новый порядок фармаконадзора С 1 апреля 2017 года в силу вступает новый порядок осуществления Росздравнадзором фармаконадзора. Соответствующий приказ от 15 февраля 2017 г. №1071 ...

С 1 августа цена за литр этилового спирта составит 28 рублей

С 1 августа цена за литр этилового спирта составит 28 рублей Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 1 июля 2011 г. № 14н установлена минимальная цена на этиловый ...

Ряд продукции исключен из перечня обязательной сертификации

Ряд продукции исключен из перечня обязательной сертификации Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2017 г. №844 внесены изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (утвержден постановлением Правительства РФ от ...

Ряд МФО исключен из госреестра

Ряд МФО исключен из госреестра 15 сентября 2014 года Центробанк принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о ряде организаций, ]] сообщает пресс-служба Банка России ]] . В ...

Ряд депутатов попросили Совет Федерации отклонить законопроект о торговом сборе

Ряд депутатов попросили Совет Федерации отклонить законопроект о торговом сборе Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутат ЛДПР Ярослав Нилов и ряд других депутатов от ЛДПР ...

Рейтинг@Mail.ru