Главная 21 Предпринимателю 21 МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно со столичными коллегами пресечена противоправная деятельность руководителей и собственников ряда коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества, ]] сообщается ]] в пресс-релизе МВД России.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 млрд рублей. Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела. В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. О каких именно кредитных учреждениях идет речь, в пресс-релизе не уточняется.

Между тем вчера Центробанк ]] сообщил ]] , что выявил группу из 9 банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ Анталбанк ООО, ЗАО КБ ЛАДА-КРЕДИТ, ООО КБ ДОРИС-БАНК, АО Гринфилдбанк, ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО, КБ МРБ (ООО), ООО КБ РБС, АО НСТ-БАНК и ОАО АКБ Максимум (далее — Группа). Отдельные банки Группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри Группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними.



Деятельность всех банков Группы характеризовалась проведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества.

Банк России ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков Группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках. Отдельные банки Группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО НСТ-БАНК операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете задним числом, тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций.

Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков Группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд руб.

Основная часть средств, принятых от граждан, направлялась КБ Анталбанк, который в свою очередь выводил их в пользу подконтрольных компаний.

Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 15:43 14 сентября 2017

Банки | 15:58 11 октября 2017

Банки | 11:36 15 ноября 2017

13:45 3 мая 2011



14:36 6 апреля 2015

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Банки | 13:34 3 декабря 2014

Банки | 14:17 30 апреля 2015, | 14:17 30 апреля 2015

О admin

x

Check Also

МФО получили право не учитывать при резервировании часть реструктурированных займов

МФО получили право не учитывать при резервировании часть реструктурированных займов Микрофинансовые организации получили возможность не учитывать в расчете резервов реструктурированные микрозаймы, по которым реструктуризация проведена не более двух раз. Информационное ...

МФО обсудили проблемы рынка

МФО обсудили проблемы рынка 31 марта 2016 года в столичном Центре международной торговли состоялся форум микрофинансовых организаций MFO RUSSIA FORUM 2016, организованный СРО Микрофинансирование и Развитие (МиР) при поддержке Национального ...

МФО обсудили проблемы рынка микрофинансирования

МФО обсудили проблемы рынка микрофинансирования 22 октября 2015 года в Москве состоялся Микрофинансовый бизнес-форум, главное бизнес-событие микрофинансового рынка, организованный саморегулируемой организацией Микрофинансирование и Развитие (МиР). В рамках форума состоялась конференция, ...

МФО надо вступать в СРО

МФО надо вступать в СРО Вчера, 10 марта 2016 года Центробанк включил в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности микрофинансовых организаций две СРО: СРО ...

МФО запретят работать с материнским капиталом

МФО запретят работать с материнским капиталом Вчера, 22 января 2015 года, на заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что микрофинансовые организации (МФО) будут исключены из числа тех, кто может ...

Мусорную отрасль в Подмосковье возьмут на особый контроль

Мусорную отрасль в Подмосковье возьмут на особый контроль В Московской области создадут общественный наблюдательный совет по контролю за утилизацией отходов. С соответствующим предложением выступил председатель Альянса Зеленых Александр Закондырин. Наблюдательный ...

МУП на упрощенке, может ли муниципальное унитарное предприятие перейти на упрощенку

МУП на упрощенке Муниципальное унитарное предприятие (МУП) – коммерческая организация, имеющая право хозяйственного ведения на имущество, которое за ней закрепляет собственник. Собственником имущества является муниципальное образование в лице органов местного ...

МТПП

Банки | 11:27 15 мая 2015 10:35 2 марта 2012 8:45 18 апреля 2011 12:48 4 апреля 2011 В Московской торгово-промышленной палате прошла встреча представителей российского бизнеса с индийскими коллегами. ...

МСФО хотят обновить

МСФО хотят обновить Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о применении международных стандартов финансовой отчетности на территории России, внесенный Минфином России, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Документ предусматривает расширение сферы ...

МСФО 38 нематериальные активы

Нематериальные активы – МСФО Стандарты МСФО IAS 38 Нематериальные активы регулируют правила учета тех НМА, которые не определены отдельно в иных Приложениях к приказу Минфина № 217н от 28.12.15 г. ...

МСФО 23 затраты по займам

МСФО IAS 23 Затраты по займам Основным принципом МСФО 23 Затраты по займам (Приложение 14 к Приказу Минфина РФ № 217н от 28.12.15 г.) является капитализация затрат, то есть включение ...

МСФО 18 Выручка

МСФО IAS 18 Выручка Международный стандарт МСФО 18 Выручка введен в действие приказом Минфина № 217н от 28.12.15 г. Целью данного Приложения является определение момента признания такого финансового показателя, как ...

МСФО 17 Аренда

МСФО Аренда Стандарт МСФО 17 Аренда введен в действие приказом Минфина № 217н от 28.12.15 г. (Приложение 9). Цель документа – определение состава учетной политики и методологии раскрытия информации по ...

МСФО 16

IAS 16 Основные средства Согласно Приложению 8 к Приказу Минфина № 217н от 28.12.15 г., МСФО 16 Основные средства регламентирует порядок учета основных средств. При этом в числе основных аспектов ...

МСФО 2 Запасы

МСФО Запасы Международные стандарты унифицируют подходы к отражению в учете всех видов операций. Каждый документ предназначен для создания методической базы в разных областях бухгалтерского учета. Из стандарта № 2 можно ...

МСП будут отчитываться об отходах по месту нахождения объектов, на которых они образуются

МСП будут отчитываться об отходах по месту нахождения объектов, на которых они образуются Минприроды подготовил проект приказа, которым будет утвержден порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и ...

МСБ получит 20% мест установки наружной рекламы

МСБ получит 20% мест установки наружной рекламы В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Правительства РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в ФЗ О рекламе ...

МСБ Москвы привлек банковские гарантии на 806 млн рублей

МСБ Москвы привлек банковские гарантии на 806 млн рублей По итогам 2014 года предприниматели Москвы привлекли банковские гарантии на сумму 806 млн руб. под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса ...

МРОТ-2018

МРОТ в 2018 году С 1 января каждого года в нашей стране традиционно обновляются довольно большое число экономических показателей, установленных на федеральном и региональном уровне. Некоторые из них затрагивают весьма ...

МРОТ сравняется с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года

МРОТ сравняется с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года МРОТ будут доводить до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа. С 1 января 2018 года до 90% и ...

МРОТ с 2015 года станет выше

МРОТ с 2015 года станет выше Госдумой России в первом чтении одобрен законопроект о повышении МРОТ, сообщает пресс-служба ]] Минтруда России ]] . По словам замминистра Любови Ельцовой, предлагается с ...

Рейтинг@Mail.ru