Главная 21 Предпринимателю 21 МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно со столичными коллегами пресечена противоправная деятельность руководителей и собственников ряда коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества, ]] сообщается ]] в пресс-релизе МВД России.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 млрд рублей. Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела. В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. О каких именно кредитных учреждениях идет речь, в пресс-релизе не уточняется.

Между тем вчера Центробанк ]] сообщил ]] , что выявил группу из 9 банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ Анталбанк ООО, ЗАО КБ ЛАДА-КРЕДИТ, ООО КБ ДОРИС-БАНК, АО Гринфилдбанк, ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО, КБ МРБ (ООО), ООО КБ РБС, АО НСТ-БАНК и ОАО АКБ Максимум (далее — Группа). Отдельные банки Группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри Группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними.



Деятельность всех банков Группы характеризовалась проведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества.

Банк России ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков Группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках. Отдельные банки Группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО НСТ-БАНК операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете задним числом, тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций.

Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков Группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд руб.

Основная часть средств, принятых от граждан, направлялась КБ Анталбанк, который в свою очередь выводил их в пользу подконтрольных компаний.

Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 15:43 14 сентября 2017

Банки | 15:58 11 октября 2017

Банки | 11:36 15 ноября 2017

13:45 3 мая 2011



14:36 6 апреля 2015

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Банки | 13:34 3 декабря 2014

Банки | 14:17 30 апреля 2015, | 14:17 30 апреля 2015

О admin

x

Check Also

Поволжье лидирует по количеству молчунов

Поволжье лидирует по количеству молчунов Согласно поступившим данным из региональных органов статистики, наибольшее количество штрафов наложено на малый и средний бизнес в Приволжском федеральном округе. Вчера мы сообщали о том, ...

По итогам электронного аукциона контракт заключается только в электронной форме

По итогам электронного аукциона контракт заключается только в электронной форме В письме от 15 июля 2011 г. № АЦ/27696 Федеральная антимонопольная служба информирует о правилах заключения контракта по итогам электронного ...

По итогам горячей линии по качеству пищевых продуктов наложено штрафов на 3, 6 млн рублей

По итогам горячей линии по качеству пищевых продуктов наложено штрафов на 3,6 млн рублей С 13 по 27 марта 2017 года Роспотребнадзор организовывал работу горячей линии по вопросам качества и ...

По ипотеке ограничат размер штрафа за просрочку платежей

По ипотеке ограничат размер штрафа за просрочку платежей Правительство РФ поддержало законопроект № 892318-6, которым предлагается ограничить размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа, ...

По акцизам на алкоголь разработана новая форма декларации

По акцизам на алкоголь разработана новая форма декларации ФНС разработала проект приказа, которым будет утверждена новая форма налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, ...

Пленум ВС РФ принял постановление об ответственности контролирующих должника лиц

Пленум ВС РФ принял постановление об ответственности контролирующих должника лиц 21 декабря 2017 года состоялось заседание Пленума Верховного суда РФ, в ходе которого было принято постановление О некоторых вопросах, связанных ...

Плату за грязь можно не вносить в определенных случаях

Плату за грязь можно не вносить в определенных случаях Организации, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объектах IV категории, вправе не вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, если ...

Плату в системе Платон разрешат учитывать в расходах при применении упрощенки

Плату в системе Платон разрешат учитывать в расходах при применении упрощенки Соответствующий ]] законопроект ]] разработан Правительством РФ и вынесен на общественное обсуждение. Законопроектом предлагается внести в перечень расходов, учитываемых ...

Платон собрал 191 млн рублей за пять дней

Платон собрал 191 млн рублей за пять дней По итогам пяти дней работы системы взимания платы Платон в федеральный дорожный фонд собран 191 млн руб., сообщает ]] пресс-служба Росавтодора ]] ...

Платон — система взимания платы, сайт Платон ру

Система Платон Постановлением Правительства РФ от 14.07.2013 № 504 в России была введена плата в счет возмещения ущерба, причиняемого дорогам общего пользования федерального значения автотранспортом весом более 12 тонн. Плату ...

Платные парковки появятся в ЮВАО Москвы

Платные парковки появятся в ЮВАО Москвы В Юго-Восточном округе Москвы могут появиться платные парковки. Об этом сообщает ]] m24.ru ]] со ссылкой на префекта ЮВАО Андрея Цыбина. В появлении таких ...

Платить придется за три дня

Платить придется за три дня В Госдуме во втором чтении принят правительственный законопроект, вносящий поправки в систему социального страхования. Законопроект изначально вызвал большой ажиотаж тем, что предлагал увеличить необходимый стаж ...

Плательщики ЕСХН и упрощенки заверяют книгу учета доходов и расходов в налоговой

Плательщики ЕСХН и упрощенки заверяют книгу учета доходов и расходов в налоговой По этому вопросу дает разъяснения Минфин России в письме от 20 июля 2011 г. № 03-11-11/ 189. Индивидуальные ...

Плательщики ЕСХН до 2010 года должны были учитывать субсидии на возмещение затрат

Плательщики ЕСХН до 2010 года должны были учитывать субсидии на возмещение затрат Плательщики ЕСХН не учитывают в налоговой базе доходы, полученные в рамках целевого финансирования (пп. 14 п. 1 ст. ...

Платежно-расчетный документ в счете-фактуре

Платежно-расчетный документ в счет-фактуре Одним из обязательных условий получения вычета является правильное оформление счета–фактуры, в частности, указание в 5-й графе № платежно-расчетного документа (п. 5 ст. 169 НК РФ). Разберемся, ...

Плата за негативное воздействие на экологию составит 1, 1% от прибыли

Плата за негативное воздействие на экологию составит 1,1% от прибыли Такое предложение было выдвинуто главой Минприроды Юрием Трутневым в ходе совещания О комплексе мер по улучшению экологической обстановки в России ...

Плановые проверки медицинской деятельности будут проводить по проверочным листам

Плановые проверки медицинской деятельности будут проводить по проверочным листам Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2017 г. №840 внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ в части установления обязанности использования ...

Плановые проверки в сфере рекламы предлагают отменить

Плановые проверки в сфере рекламы предлагают отменить На рассмотрение в Государственную Думу поступил правительственный законопроект, которым предлагается отменить плановые проверки в сфере рекламы. Соответствующее изменение вносится в статью 35.1 ФЗ ...

Плановая себестоимость-это

Фактическая себестоимость Учет готовой продукции (ГП) в производственных компаниях осуществляется по фактической себестоимости. Рассмотрим, как происходит это на практике. Учет готовой продукции по фактической себестоимости Фактическая себестоимость – это объединенная ...

План проверок на 2016 год будет сформирован до 31 декабря 2015 года

План проверок на 2016 год будет сформирован до 31 декабря 2015 года Генеральная прокуратура приступила к формированию ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 ...

План переноса выходных дней в 2018 году одобрен РТК

План переноса выходных дней в 2018 году одобрен РТК Российская трехсторонняя комиссия одобрила проект постановления Правительства РФ, определяющий порядок переноса дней отдыха в 2018 году, говорится на сайте Минтруда. Как ...

Рейтинг@Mail.ru